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EB-5投資移民風(fēng)險解析:投資人如何規(guī)避項目與法律風(fēng)險

2025-10-11 閱讀(81)

最近EB-5項目的新聞不太平靜。區(qū)域中心卷款跑路、資金去向不明的消息一個接一個,讓投資人坐立不安。 

我經(jīng)常聽到這樣的疑問:"我就是投個錢,既沒管理項目,也沒碰過資金,項目要是出問題,我總不用擔(dān)責(zé)吧?我明明是受害者啊!" 這個想法聽起來很合理,但現(xiàn)實(shí)情況要復(fù)雜得多。

作為一個做了十多年移民咨詢的老顧問,我想跟大家分享一下這個問題的關(guān)鍵點(diǎn)。 

先說個真實(shí)案例。去年有個投資人找到我,說他投的EB-5項目出了問題,區(qū)域中心的負(fù)責(zé)人已經(jīng)被FBI帶走了。 

他覺得自己很冤枉:"我就投了錢,其他什么都沒參與,怎么能讓我擔(dān)責(zé)呢?" 等我們仔細(xì)查看他的文件,發(fā)現(xiàn)一個問題:當(dāng)初簽合同時,有一份幾十頁的認(rèn)購協(xié)議,里面明確寫著投資人需要定期查看項目報告。 

但這位投資人嫌麻煩,三年來一份報告都沒看過。

結(jié)果在法律上,這就等于沒盡到投資人應(yīng)盡的義務(wù)。 

這個案例告訴我們,投資人想要免責(zé),沒那么簡單。具體來說,要看這么幾個方面: 

第一,你得證明自己真的"完全無辜"。 

這里的"完全無辜"包括: 

投資前做了盡職調(diào)查

認(rèn)真審查了所有文件

履行了合同規(guī)定的義務(wù)

發(fā)現(xiàn)問題及時報告 

很多投資人覺得,自己沒參與管理,就等于沒責(zé)任。

但在法律上,投資人也是有義務(wù)的。比如: 

簽字前要認(rèn)真看文件

定期查看項目報告

參加投資人會議

對異常情況提出質(zhì)疑 

如果這些基本義務(wù)都沒做到,法官很難認(rèn)定你"完全無辜"。 

第二,法官的自由裁量權(quán)很關(guān)鍵。 

同樣的案子,不同的法官可能有不同的判斷: 

有的法官認(rèn)為投資就要承擔(dān)風(fēng)險,態(tài)度會比較嚴(yán)格

有的法官會考慮投資人是否真被蒙騙,可能給予同情

有的法官看重證據(jù)的完整性有的法官更關(guān)注投資人的態(tài)度 

所以,案件準(zhǔn)備很重要: 

證據(jù)要系統(tǒng)完整陳述要有邏輯態(tài)度要誠懇文件要專業(yè)規(guī)范 

第三,政府律師的態(tài)度也很重要。 

在移民案件中,政府律師的意見往往能影響整個案件的走向: 

如果政府律師同意終止程序,事情就好辦多了

如果政府律師要求深入調(diào)查,案子就會變得復(fù)雜

如果政府律師懷疑有欺詐,可能會建議駁回免責(zé)申請 

這就要求投資人的律師要有兩手準(zhǔn)備: 

準(zhǔn)備充分的證據(jù)材料

懂得和政府律師溝通談判 

說到這里,我想給準(zhǔn)備投資或已經(jīng)投資EB-5的朋友幾個建議: 

投資前一定要請專業(yè)律師審查文件 

別嫌麻煩,也別嫌貴

幾百頁的英文合同,真有問題時每個字都可能很關(guān)鍵

專業(yè)把關(guān)能避免很多后患 

投資期間要保持關(guān)注 

定期查看項目報告

參加投資人會議

保存所有通訊記錄

對異常情況及時提出疑問 

發(fā)現(xiàn)問題要立即行動 

第一時間找專業(yè)律師

保存所有證據(jù)

不要抱著僥幸心理

拖延只會讓問題更復(fù)雜 

選擇律師要謹(jǐn)慎 

要找有EB-5訴訟經(jīng)驗的

最好有處理過類似案件的成功記錄

要能和政府律師有效溝通 

EB-5是一個投資移民項目,"投資"兩個字就意味著有風(fēng)險。

投資人不是一定要背鍋,但想免責(zé)也不是說說"我不知道"就行。 任何投資都需要慎重。

與其指望出了問題再去免責(zé),不如從一開始就做好風(fēng)控。在移民路上,合規(guī)和風(fēng)控才是最好的護(hù)身符。

好,以上就是今天的全部內(nèi)容了。

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