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2008年次貸危機(jī)后，EB5投資移民在全球范圍得到大力推廣。由于法律和監(jiān)管的漏洞，涉及EB-5項(xiàng)目的詐騙案件愈加頻繁地發(fā)生，這些情況都無形中增加了投資移民的風(fēng)險(xiǎn)性。2022年3月11日，EB5新政出臺(tái)，EB5又重新回到大眾視野，投資移民的詐騙也會(huì)重出江湖。建議大家擦亮眼睛，提前咨詢專業(yè)的意見，以防上當(dāng)。本文麥克斯出國(guó)就美國(guó)EB5投資移民項(xiàng)目騙局為大家分析。 

一、哪些EB5投資項(xiàng)目出問題？ 

1、堪薩斯州乙醇廠詐騙案，募資1150萬美元，投資人23人； 

2、路凱國(guó)際集團(tuán)石油和天然氣項(xiàng)目欺詐案，募資800萬美元，投資人40名； 

3、USA now區(qū)域中心詐騙案，募資500萬美元，投資人10人； 

4、舊金山區(qū)域中心投資移民詐騙案，募資1.15億美元，投資人215名； 

5、加州投資移民基金會(huì)詐騙案，募資5千萬美元，投資人130名； 

6、芝加哥會(huì)議中心詐騙案，募資1.58億美元，投資人300名，詐騙主犯安蘇塞斯被判監(jiān)禁3年； 

7、華盛頓州“美國(guó)之路”投資移民詐騙案，募資1.25億美元，投資人250名； 

8、EB5資產(chǎn)管理有限公司欺詐案,募資800萬美元，投資人17名； 

9、Suncor Care Inc.投資移民詐騙案,募資2千萬美元，投資人40名； 

10、美國(guó)佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)投資移民欺詐案，募資3.5億美元，投資人700名； 

11、質(zhì)子癌癥治療中心投資移民欺詐案，募資2700萬美元，投資人50名； 

12、PDC Capital Group LLC投資移民欺詐案，募資7205萬美元，投資人131名； 

13、AJN投資移民有限公司投資移民詐騙案，募資670萬美元，投資人14名； 

14、國(guó)際航空港集團(tuán)投資移民欺詐案，募資1450萬美元，投資人29名； 

15、愛達(dá)荷州區(qū)域中心欺詐案，募資1.4億美元，投資人280名； 

16、芝加哥養(yǎng)老院欺詐案，募資8900萬美元，投資人226名； 

17、威斯康性州環(huán)保再生處理廠詐騙案，募資760萬美元，投資人10名； 

18、美麗家園投資中心欺詐案，募資2250萬美元，投資人45名； 

19、美國(guó)卡爾森公司詐騙案，募資3600萬美元，36名EB-5投資人，69名L-1/EB1-C投資人； 

20、南大西洋區(qū)域中心詐騙案，募資4400萬美元，投資人88名； 

21、金州區(qū)域中心詐騙案，募資5千萬美元，投資人101名； 

22、皇冠區(qū)域中心詐騙案，募資4950萬美元，投資人90名； 

23、金色加州區(qū)域中心欺詐案，募資4500萬美元，投資人90名； 

24、萬國(guó)置地洛杉磯棕櫚泉項(xiàng)目投資移民詐騙案，募資2160萬美元。 

二、為何有如此多的EB-5投資移民騙局？ 

以上所涉及的欺詐案，除了部分詐騙者已被定罪，甚至追究刑事責(zé)任，如金色加州區(qū)域中心案；有部分還在聯(lián)邦法庭審理階段。 

也并不是所有的案件從一開始就是欺詐，其中有部分是一開始就打著掛羊頭賣狗肉，利用信息不對(duì)稱來圈投資人的錢，從項(xiàng)目一開始時(shí)只圈地不動(dòng)工，最后被投資人發(fā)覺了而告上法庭。 

也有部分項(xiàng)目是實(shí)際開始操作后，項(xiàng)目方的個(gè)別主辦人捐款逃跑。 

更有一些項(xiàng)目，是項(xiàng)目主辦人非法挪用公款用作私人用途，如購置產(chǎn)業(yè)，違反項(xiàng)目合約而被起訴。 

由此可見，所謂的欺詐也是多種多樣，而導(dǎo)致這一惡果有一個(gè)很關(guān)鍵的原因：信息不對(duì)稱。你對(duì)于項(xiàng)目啟動(dòng)方不了解，項(xiàng)目構(gòu)架不了解，甚至很多投資人一開始聽信了中介的傳言直接投錢，從頭到尾也沒有來做過實(shí)地考察。 

一般的EB-5投資項(xiàng)目，本質(zhì)上是不需要中介存在的。中介唯一的作用就是宣傳，告訴你有這個(gè)項(xiàng)目，然后想盡辦法讓你投錢。碰上靠譜的中介還可以，但一旦碰上不靠譜的就糟糕了。甚至很多中介本身對(duì)于這個(gè)項(xiàng)目在大洋彼岸究竟如何操作的，也是一知半解的。 

現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)陷入衰退期，全世界的形勢(shì)都不好，任何人的錢都不是大風(fēng)刮來的。在進(jìn)行實(shí)際投資之前，建議咨詢專業(yè)的意見，以避免一步錯(cuò)而步步錯(cuò)。 

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