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美國(guó)EB-5投資移民對(duì)申請(qǐng)人的個(gè)人要求相對(duì)寬松，沒有語言和學(xué)歷限制，而是主要關(guān)注投資金額。然而，在申請(qǐng)要求列表中，資金來源問題變得非常關(guān)鍵，因?yàn)樽C明自身EB-5項(xiàng)目投資款的合法性是美國(guó)移民局審理的一個(gè)重要方面。今天，麥克斯出國(guó)將深入探討關(guān)于投資人資金要求的話題。

一、投資收益(含地產(chǎn)買賣) 

不動(dòng)產(chǎn)收益是EB-5投資移民中最常見的資金來源解釋，若投資人用全款置辦的房產(chǎn)，由于房產(chǎn)升值，移民局需要了解原始資金的來源，即購買房屋的錢從哪來。 

投資人需提供： 

1、購買協(xié)議，房產(chǎn)所有權(quán)證，房產(chǎn)支付的銀行對(duì)賬單，以及繳納房產(chǎn)稅或契稅的證明文件； 

2、若投資人最初是用抵押貸款購買的房產(chǎn)，則須提供抵押貸款合同，營(yíng)業(yè)收益繳納抵押款的證明以及抵押貸款當(dāng)前的狀態(tài)，是否償還清的文件。 

如果房產(chǎn)購買的時(shí)間比較早，那么涉及的資金量會(huì)比較少，解釋起來相對(duì)容易；如果房產(chǎn)是近幾年購買的，涉及的資金量較大，解釋起來會(huì)有一定難度。 

二、公司盈利分紅 

企業(yè)主通過營(yíng)運(yùn)公司獲得盈利，從而取得分紅利潤(rùn)，這也是常見的合法資金來源。 

投資人需提供： 

營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、公司企業(yè)所得稅申報(bào)記錄、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)證書、股份/股權(quán)出資文件、股權(quán)變更協(xié)議、過去三至五年的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表、會(huì)計(jì)師報(bào)告、股東會(huì)決議、分紅決議、分紅匯款憑證等報(bào)表。 

如果公司賬戶有盈利，但是財(cái)務(wù)報(bào)表、個(gè)人所得稅都無法證明分紅這個(gè)“動(dòng)作”，企業(yè)主就不能以這個(gè)理由來進(jìn)行資金解釋。 

三、工資收入包括獎(jiǎng)金 

投資人需提供： 

1、申請(qǐng)人提供近五年的個(gè)人所得稅報(bào)稅記錄和個(gè)人流水單； 

2、同時(shí)需要開具單位工作證明、個(gè)稅證明、投資人工作起止時(shí)間、工作職稱、內(nèi)容及薪資、履歷表，來證明這筆投資款是經(jīng)過多年積累出來的合法款項(xiàng)。 

四、贈(zèng)與 

很多富裕父母會(huì)贈(zèng)與子女資金來申請(qǐng)投資移民。贈(zèng)與，可來源于親屬（包含父母兄弟姐妹等），也可來源于個(gè)人的親朋好友。 

投資人需提供： 

贈(zèng)與人需要出具書面文件闡明贈(zèng)送這筆錢給被贈(zèng)與人的原因以及解釋贈(zèng)與資金的來源。 

如果資金來源于申請(qǐng)人親屬，需要將資金進(jìn)行贈(zèng)與公證和不可撤銷性贈(zèng)與手續(xù)；如果資金來自于其他親朋好友，需有贈(zèng)與人簽署的贈(zèng)與合同，還要提供贈(zèng)與人的財(cái)務(wù)背景資料，證明資金來源途徑，包括贈(zèng)與人的報(bào)稅單、工資證明等（贈(zèng)與人資金來源屬于本文其他幾種方式也需提供相應(yīng)文件），同時(shí)贈(zèng)與人還要出具書面文件闡明贈(zèng)送這筆錢給被贈(zèng)與人的原因。 

五、繼承 

投資人需提供： 

如遺書、死亡證書、銀行證明等。 

如果繼承是發(fā)生在多年以前 ，繼承材料可能會(huì)遺失，那么投資人就需通過投資人的親戚或者朋友來提供書面證詞，以證明繼承財(cái)產(chǎn)的合法來源。 

六、貸款 

投資人需提供： 

1、若是經(jīng)過抵押不動(dòng)產(chǎn)貸款來的投資款，投資人必須提供有關(guān)整個(gè)抵押貸款的一切文件，例如貸款合同、歸還貸款保證、貸款銀行流水記錄等； 

2、如果貸款方非投資人，譬如房子是父母名下的，為了孩子獲得EB-5投資資金進(jìn)行房產(chǎn)貸款，那么貸款方還須證明與投資人的關(guān)系證明文件。 

七、股票 

投資人需提供： 

1、若是投資人由股票網(wǎng)上交易所得，須由證券公司出具書面證明，證明原始投資股票的資金來源和股票交易流水單以及股票賬戶綁定的個(gè)人銀行賬戶的流水單； 

2、若是幫別人操作股票賺取傭金，移民局還會(huì)要求提供股票所有者當(dāng)初購買股票的資金來源合法性證明。 

八、其他途徑 

如果申請(qǐng)人在美國(guó)有H-1B身份，工作收入相當(dāng)高，并且每年報(bào)稅紀(jì)錄完整，申請(qǐng)美國(guó)投資移民是很容易的。 

除上述提到的幾種常見投資款來源之外，還有很多其他資金來源途徑。例如變賣家產(chǎn)、古董、公司財(cái)產(chǎn)等等。只要是合法來源，能解釋清楚來源的，就可以成為投資移民的款項(xiàng)來源說明。 

美國(guó)移民局對(duì)EB-5項(xiàng)目資金來源的審核要求會(huì)越來越嚴(yán)格，需要有專業(yè)的律師和文案團(tuán)隊(duì)為您指導(dǎo)準(zhǔn)備文件。 

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