最新AV在线不卡_91人妻无码精品一区二区_国产激情91在线_日本欧美一区二区三区四区_日韩三级毛片精品另类伦理,盗墓笔记有声小说,完美世界辰东,我吃西红柿

上期我們聊到了“西雅圖美國(guó)之路”，非常典型的一起EB-5貪腐案，那么這期視頻再給大家講講另一起性質(zhì)更為惡劣的案子，“加州質(zhì)子中心”，和它比起來(lái)，“西雅圖美國(guó)之路”都要顯得有“良心”很多。

涉案2700萬(wàn)美元的EB5詐騙案

 “加州質(zhì)子中心”這個(gè)案子，我可以總結(jié)為一句話：掛羊頭賣狗肉，騙子夫妻被合伙人舉報(bào)。 這個(gè)項(xiàng)目呢，本身是在大約2015-2016年左右發(fā)行的，發(fā)起人是一對(duì)華人夫妻和一名加州的白人醫(yī)生，目標(biāo)就業(yè)區(qū)位于大洛杉磯比較繁華的地帶。白人醫(yī)生用自己的診所入股，華人夫妻負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和募集EB-5資金，計(jì)劃是用募集到的資金，將診所推倒重建。 在宣發(fā)階段，這對(duì)華人夫妻大肆宣傳自己的項(xiàng)目可以創(chuàng)造4500個(gè)工作機(jī)會(huì)，并且會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)帶來(lái)一定程度的影響，投資人可以有機(jī)會(huì)獲得美國(guó)綠卡。他們甚至還在多個(gè)中介網(wǎng)站上宣稱自己的項(xiàng)目有政府背書，并且放上了和前總統(tǒng)老布什以及前州長(zhǎng)施瓦辛格的合照。

而且在當(dāng)時(shí)，白人醫(yī)生的診所就已經(jīng)被推倒，還加上了圍欄，這樣有投資客來(lái)參觀的時(shí)候可以體現(xiàn)出項(xiàng)目已經(jīng)動(dòng)工的狀態(tài)。所以在種種“證據(jù)”的加持之下，投資人蜂擁而至，最后質(zhì)子中心一共從50個(gè)投資人手中募集了2700萬(wàn)美元。 

項(xiàng)目被SEC起訴

那么到了2016年，這個(gè)項(xiàng)目在市場(chǎng)上發(fā)行不太久就被SEC起訴了，根據(jù)訴狀內(nèi)容，從招募資金到東窗事發(fā)后，預(yù)設(shè)的場(chǎng)地沒(méi)有任何工程進(jìn)行。這對(duì)華人夫妻挪用了1100多萬(wàn)美元的投資款，轉(zhuǎn)移到自己在中國(guó)的三個(gè)分公司賬戶上，男方還另外挪用了700萬(wàn)美元直接匯入女方的私人賬戶當(dāng)中。重點(diǎn)在于，項(xiàng)目方此前向移民局遞交了補(bǔ)件，經(jīng)營(yíng)內(nèi)容由質(zhì)子治療技術(shù)改成了紅外線治療，這就涉及到了material change， 所以在這種情況下，所有沒(méi)有登陸的投資人都無(wú)法保留自己的優(yōu)先日，必須重新遞交。項(xiàng)目沒(méi)有動(dòng)工，就業(yè)沒(méi)有創(chuàng)造，很顯然錢打水漂了，綠卡也黃了。 當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目被SEC起訴的時(shí)候，通常項(xiàng)目方所有的合伙人都會(huì)成為被告或者共同被告，沒(méi)有參與侵占行為的合伙人一般會(huì)被列為豁免被告。 但是SEC發(fā)布的訴狀上沒(méi)有這名白人醫(yī)生的名字。根據(jù)市場(chǎng)一貫的風(fēng)氣，

項(xiàng)目是被誰(shuí)舉報(bào)的呢？

我認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目是被人舉報(bào)了，而且舉報(bào)人就是這名醫(yī)生自己。理由很簡(jiǎn)單，首先這個(gè)醫(yī)生肯定沒(méi)有明顯的違規(guī)和侵占行為，也就是說(shuō)應(yīng)該是沒(méi)有撈到什么大錢，不然應(yīng)該不至于連豁免被告都不寫他的名字。其次，如果你雄心勃勃地投入了一個(gè)看起來(lái)很有前景的投資項(xiàng)目，作為原始的股東之一，并且把自己開(kāi)了很多年的診所拿出來(lái)推到了打算重建。但是最后不光沒(méi)有重建，項(xiàng)目還從質(zhì)子改到紅外治療，這名醫(yī)生自己都沒(méi)有辦法參與決定，他自己做了這么多年醫(yī)生，不應(yīng)該不知道這兩種技術(shù)有著天壤之別，房子也白拆了。所以最后白人醫(yī)生決定破罐子破摔，或者說(shuō)為了保護(hù)自己一方安寧，將來(lái)還能行醫(yī)，在判斷項(xiàng)目鐵定沒(méi)有希望的時(shí)候，為了免除自己一些災(zāi)禍，果斷舉報(bào)了。被告的華人夫妻在東窗事發(fā)之前，還在格林納達(dá)捐了一個(gè)商務(wù)參贊的職位，并且還在國(guó)內(nèi)跟格林納達(dá)的官員一同為格林納達(dá)投資移民推廣站臺(tái)。事情敗露后，格林納達(dá)政府不得不各種發(fā)公告撇清和他們的關(guān)系。 以上就是“加州質(zhì)子中心”這一案件的全過(guò)程了，看完大家是不是覺(jué)得套路滿滿？所以在挑選項(xiàng)目之前，一定要結(jié)合專業(yè)人士或者機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)來(lái)做決定，才能把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。很多表面光鮮亮麗的項(xiàng)目，背后都藏著幾個(gè)不懷好意的合伙人。

以上就是關(guān)于美國(guó)EB5投資移民的真實(shí)詐騙案例介紹了，如果您是想移民美國(guó),或是對(duì)某些項(xiàng)目還有疑問(wèn)的話,歡迎通過(guò)撥打麥克斯出國(guó)7*24小時(shí)客戶服務(wù)熱線:400-698-3225,或者添加小助手微信:maxzixun進(jìn)行咨詢,我們的資深海歸顧問(wèn)不僅可以給您提供移民最優(yōu)解,也可以與您分享在海外生生活、學(xué)習(xí)、工作最真切的感受和體會(huì),幫助您進(jìn)一步了解最真實(shí)的美國(guó)生活。無(wú)論您最后是否選擇移民美國(guó),都能讓您更專業(yè)地來(lái)看待出國(guó)這件事,幫您做出更合適的決定。