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最近聊了很多和EB-5相關的細節，也提到了一些比較著名的貪腐案例，很多人留言說想多聽聽相關故事，那么我們就開一個系列，扒一扒那些我知道的EB5爆雷的案例。希望給大家一些警示，做好對各類風險的預判。同時，我們基于對項目歷史的深入理解，也會幫助大家規避項目選擇上的雷區，幫大家篩選出風險更低的好項目。

金額高達2.4億美元的EB5詐騙案

今天想跟大家聊的是和中國投資者息息相關的“西雅圖美國之路”，這個項目一度被視為西雅圖地區近十年來涉案金額最大的一起案子，集資規模高達2.4億美元，而且發起人居然還是個藏族人，名字叫洛桑達吉，我在網上找了很多信息，都沒有查到這個人詳細的個人經歷。不過有一點可以確定的是，在西方所謂講究“政治正確”的語境當中，藏族人這個身份有著天然的優勢。我畢業的馬里蘭大學，就曾經邀請過達賴喇嘛做講座，當時我們國內學生還抵制了很久，但是美國本土大家對他的印象卻是自由斗士，國民偶像。這個認知差異是中美斗爭的一部分，也是美國輿論宣傳戰的一部分。所以藏人洛桑在募資前，在西雅圖當地社會中已經是小有名氣了，每個人都對他好奇，每個人又都在談論他，所以從某種程度上來說，這個身份天然給他和的項目帶來了一定的曝光度。 

“西雅圖美國之路”一共分兩期

說回項目本身，“西雅圖美國之路”一共分兩期，第一期是個市場，洛桑達奇是完成了第一期市場項目的開發的，而且是按照商業計劃書建造了同樣的項目，沒有material change。而區域中心的項目，只要完成開發，并且能提供賬目開銷的記錄，就等于這一部分的就業已經創造完成了，用經濟模型進行就業計算的基本知識我們就不過多贅述。然后呢，在項目第二期還沒蓋的時候，洛桑達奇就以資金挪用的罪名被起訴了。 

一部分募集款向被挪為私用

據報導，截止2015年案發時，洛桑募集了280名中國投資人的款項，一共2420萬美元。一部分資金被他挪為私用，購置了一幢250萬美元的豪宅，過上了奢侈的生活。不僅如此，他還用偽造的銀行對賬單，從私營銀行和機構投資者那里獲取了大額貸款。 資金侵占被披露之后，接下來肯定是凍結資金，這個時候一部分I-526已經批了，在等臨時綠卡的客戶，以及還在等待I-526批準的客戶，他們看到新聞，肯定是最焦慮的。然而不幸的是，還是有相當一部分客戶的I-526直接被拒了，他們甚至還不知道自己的資金進的是項目的第幾期。而這個項目最后的處理辦法是被打包給了另外一個開發商進行繼續開發，2017年的時候這個方案已經實施了。項目發起人洛桑因犯有匯款欺詐罪和對聯邦政府隱瞞信息罪，被判4年監禁加3年緩刑，并處罰款2400萬美元。 

投資人是否有拿到綠止？

我當年在律所實習的時候看過不少SEC起訴EB-5的訴狀，創業后也跟過不少和EB-5相關的項目方打交道，所以我知道被私人挪用的250萬美元，和2425萬美元的募集資金比起來不過九牛一毛。說句不那么正確的話，如果我是投資人，我知道項目方挪用了我的資金，并且項目還有一部分沒有完成，一旦政府插手導致項目被迫中止或者項目進度嚴重拖延，綠卡是會有風險的，所以我是寧可他挪了我的錢也不想項目被判不合規，搞到最后項目黃了，綠卡也沒了。大部分爆雷的EB5項目，都有舉報人，分析舉報人的立場也是一個很有趣的角度。不過洛桑案里，舉報人是誰，我還沒深入研究，如果有知道的觀眾，歡迎留言一起聊聊。 以上就是“西雅圖美國之路”這一案例的大致過程了，不知道大家看完有什么樣的想法，歡迎在視頻下方留言探討。下期視頻我們將會繼續為大家帶來另一起經典的EB-5詐騙案，感興趣的朋友不要錯過了。

以上就是關于美國EB5投資移民的真實詐騙案例介紹了，如果您是想移民美國,或是對某些項目還有疑問的話,歡迎通過撥打麥克斯出國7*24小時客戶服務熱線:400-698-3225,或者添加小助手微信:maxzixun進行咨詢,我們的資深海歸顧問不僅可以給您提供移民最優解,也可以與您分享在海外生生活、學習、工作最真切的感受和體會,幫助您進一步了解最真實的美國生活。無論您最后是否選擇移民美國,都能讓您更專業地來看待出國這件事,幫您做出更合適的決定。