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圣盧西亞作為后起之秀，卻絲毫不輸業內的其他老牌項目，而盡職調查作為身份投資計劃的靈魂所在，自然是被納入考察的重要一部分。也因此，圣盧西亞身份投資計劃就其嚴苛的盡職調查而在業界聞名。本文麥克斯出國整理了關于圣盧西亞盡職調查的詳細信息。

一、圣盧西亞身份投資計劃的盡職調查包括幾個階段。

第一階段

申請人必須證明自己沒有犯罪，也就是提交無犯罪記錄；

并且沒有被圣盧西亞免簽國拒絕入境的記錄；

在這一階段，申請人需要從十年內居住滿一年的國家/地區獲得無犯罪記錄證明，還要對與申請相關的事項進行披露。相關工作人員將依據身份投資法規對信息進行逐一核實。

第二階段

申請人將通過外部獨立的第三方的驗證。圣盧西亞移民局首席執行官Nestor Alfred先生表示，圣盧西亞與來自英國、美國、加拿大的多家公司進行合作。例如，BDO Consulting，Exiger，S-RM等。

上述提及的合作背景調查公司將根據全球數據庫對申請人進行檢查，也不排除派遣調查人員“實地取證”，以確認申請人是否受到起訴或有過任何犯罪記錄、信息是否一致等。

在此階段，背景調查公司還會重點關注政治人物、洗錢、販賣人口等領域，這些結果將從申請人的背景、經歷以及全世界各地的執法機構和情報系統里獲取。

二、申請人需要明確的幾個問題

1.申請人需要等待周期

在遞交申請后，相關部門大約需要60-90天的時間批準申請，在這期間，移民局不會對此份申請做出明確的答復——批準還是不批準。所以這段周期內需要渠道客戶耐心等待。不過，Nestor Alfred先生曾公開表示，圣盧西亞處理審批的平均時間為56天，加勒比地區最快！

2.關于移民局的問詢

移民局工作人員會對申請人的材料進行核對，如果有問題，移民局會以郵件的形式針對具體問題展開問詢。如果發生問詢的情況，整個背景調查周期會根據實際情況適當延長。當移民局將材料轉交給第三方后，背景調查公司也會對發現的問題進行反饋，同樣，移民局也會針對相關問題要求申請人做出解釋。

3.最長背調周期

當然，視案件復雜程度的不同，申請人問題的不同，據Nestor Alfred先生稱，目前在圣盧西亞記錄在冊的最長盡職調查周期是260天。

三、圣盧西亞CBI

辦理CBI項目的價格一直都是投資人較為關心的問題。而圣盧西亞是目前CIP項目中單人獲得身份最便宜的CBI項目，僅需捐贈圣盧西亞國家經濟基金（NEF）10萬美元起，即可獲批該國的公民身份。對于家庭成員較多的投資人，該項目也提供了房產投資，即購買Canelles Resort房產30萬美元起，并持有5年，一家三代同獲身份。

投資人可以根據不同的需求和興趣選擇合適的項目。

圣盧西亞身份優勢

1.一步到位，一次性獲得公民身份，成為英聯邦成員國公民；

2.條件寬松，對申請人無教育程度要求，無居住要求，無需登陸；

3.旅行自由，免簽全球153個國家和地區；

4.投資額小，30萬美金起；

5.稅收政策，當地以外收入均零稅收。

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